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什么棋牌可以提现金

发布时间:2018-11-15

原标题:盘古又2起案件被公诉:郭文贵指使骗贷承兑汇票近15亿

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[摘要]2012年,郭文贵为非法占有该4亿余元资金,又指使高嵩(原北京盘古氏公司副总司理)、马楠(原北京盘古氏公司法务部总监)、程秀华(原北京盘古氏公司法务部司理)等人伪造一系列虚伪协媾和备忘录,并提起虚伪民事诉讼,将4亿余元债务转至没有任何还款能力的郑州浩航公司,从而到达将4亿余元非法据为己有的目的。

新华社北京6月17日电记者今天从有关司法机关获悉,北京盘古氏投资有限公司有关职员涉嫌犯罪系列案又有两起案件被审查机关提起公诉。其中,辽宁省大连市西岗区人民审查院于6月16日决议,对盘古氏公司有关职员等被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪依法提起公诉;同日,河南省开封市人民审查院决议对郭文贵为现实控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。

据先容,大连市西岗区人民审查院指控,2008年,天津华泰控股团体股份有限公司法定代表人、董事长赵云安(另案处置惩罚)因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留,赵妻请托郭文贵资助协调关系释放赵云安。赵取保候审后,为兑现事成后借给郭1亿元人民币的答应,与郭商定将自己控制的北京和达创新科技有限公司(天津华泰第一大股东)股权转让给郭文贵(双方口头约定股权转让款为3亿元,郭至今未支付),以使郭文贵能现实控制天津华泰。2008年7月,郭文贵在未召开股东会、董事会举行研究并形成决议情形下,指使被告人曲龙(原天津华泰公司董事、中垠投资生长有限公司现实控制人)等人通过签署互助协议名义将天津华泰资金人民币4亿余元转出,供郭文贵为现实控制人的政泉置业有限公司和盘古氏公司以及郭文贵小我私家使用。2012年,郭文贵为非法占有该4亿余元资金,又指使高嵩(原北京盘古氏公司副总司理)、马楠(原北京盘古氏公司法务部总监)、程秀华(原北京盘古氏公司法务部司理)等人伪造一系列虚伪协媾和备忘录,并提起虚伪民事诉讼,将4亿余元债务转至没有任何还款能力的郑州浩航公司,从而到达将4亿余元非法据为己有的目的。公诉机关以为,被告人曲龙在郭文贵指使下使用职务上的便利,挪用本单元资金归小我私家使用,数额庞大,依法应当以挪用资金罪追究刑事责任;被告人高嵩、马楠、程秀华明知郭文贵为非法使用并占有天津华泰的资金而努力予以资助,应当以职务侵占罪追究刑事责任。

据悉,开封市人民审查院指控,2008年,河南裕达置业有限公司现实控制人郭文贵为解决公司资金难题,指使时任裕达公司副总司理的马成(另案处置惩罚),被告人张新成(原裕达公司财政总监)、郭丽杰(原裕达公司副总司理)、肖艳玲(原裕达公司财政部副司理),通过注册建立空壳公司,伪造条约、虚构投资项目等方式,先后40余次从7家银行骗取贷款和承兑汇票共计人民币14.95亿元,上述资金凭据郭文贵授意用于送还裕达公司债务、向北京盘古氏公司及境外转款等。至案发,尚有2.13亿余元未送还。公诉机关以为,被告单元河南裕达置业有限公司和上述3名被告人在郭文贵指使下,以诱骗手段取得银行贷款、票据承兑,依法应当以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任。

另据悉,日前,大连市西岗区人民审查院已经对盘古氏公司职员涉嫌居心销毁会计凭证、会计账簿、财政会计陈诉罪提起公诉。公诉机关指控,2013年8月,为制止会计账目被纪检部门审查进而发现涉嫌贪腐线索,郭文贵指使被告人郭文存、马成、胜瑞刚,由胜瑞刚详细实行,将北京盘古氏国际大旅店有限责任公司2008年开业至2013年度所有会计账目销毁。公诉机关以为,依法应当以居心销毁会计凭证、会计账簿、财政会计陈诉罪追究上述被告人刑事责任。

编辑:纯辛

发布时间:2018-11-15 05:04:40

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